Συχνές Ερωτήσεις

Η ανεξάρτητη επαγγελματική πρακτική ELENI NEOPHYTOU παρέχει υπηρεσίες ελέγχου, διασφάλισης, επισκόπησης οικονομικών καταστάσεων και υποστήριξης ελεγκτικής ποιότητας. Η EN Compliance & Education επικεντρώνεται στη συμβουλευτική AML και συμμόρφωσης, στις αξιολογήσεις ετοιμότητας, στα εργαλεία διάγνωσης και στην επαγγελματική εκπαίδευση.

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν νόμιμο έλεγχο, αναθέσεις επισκόπησης, έλεγχο ή πιστοποίηση δαπανών έργων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ και υποστήριξη της ποιότητας ελέγχου, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες επαγγελματικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ανεξαρτησίας.

Η υποστήριξη απευθύνεται σε υπόχρεες οντότητες και ρυθμιζόμενους οργανισμούς που επιθυμούν να αξιολογήσουν την ετοιμότητά τους, να εντοπίσουν κενά και να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα και την τεκμηρίωση του πλαισίου συμμόρφωσής τους.

Το αντικείμενο καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες και το υφιστάμενο επίπεδο ετοιμότητας του οργανισμού. Ανάλογα με τη συμφωνημένη έκταση, μπορεί να περιλαμβάνει αξιολόγηση πολιτικών, διαδικασιών και δικλίδων, διαγνωστική έκθεση, εντοπισμό και ιεράρχηση κενών, σχέδιο ενεργειών, συστάσεις αποκατάστασης και οδικό χάρτη κανονιστικής ετοιμότητας.

Ναι. Τα μονοεπιχειρησιακά προγράμματα προσαρμόζονται στον τομέα δραστηριότητας, στις αρμοδιότητες των συμμετεχόντων και στις εντοπισμένες μαθησιακές ανάγκες του οργανισμού. Περιλαμβάνουν ρεαλιστικά σενάρια, πρακτικές ασκήσεις, αλληλεπίδραση και, όπου ενδείκνυται, δομημένη αξιολόγηση της μάθησης.

Όχι. Τα μονοεπιχειρησιακά προγράμματα μπορούν να υποβληθούν για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ. Η επιχορήγηση υπόκειται στα εκάστοτε κριτήρια επιλεξιμότητας και στην έγκριση της ΑνΑΔ και δεν παρέχεται αυτόματα με την εγγραφή.

Τα μονοεπιχειρησιακά προγράμματα AML/CFT Compliance & Regulatory Readiness και Audit Quality & Quality Management πραγματοποιούνται ζωντανά εξ αποστάσεως και προσαρμόζονται στις ανάγκες του οργανισμού. Τα προγράμματα AML CySEC Readiness Tool και The New European AML Architecture προσφέρονται ως ασύγχρονα διαδικτυακά προγράμματα μέσω της πλατφόρμας του NEORAMA.

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο αναπτύχθηκε από την EN Compliance & Education σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό κέντρο NEORAMA EDUCATION LTD. Η εγγραφή, η αγορά και η πρόσβαση πραγματοποιούνται μέσω της εξωτερικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας του NEORAMA, χρησιμοποιώντας τους σχετικούς συνδέσμους της ιστοσελίδας.

Η αρχική συζήτηση χρησιμοποιείται για την κατανόηση της φύσης του ενδιαφέροντος, του πλαισίου του οργανισμού και του επιθυμητού αποτελέσματος, πριν εξεταστεί το κατάλληλο εύρος εργασίας ή το επόμενο βήμα.