Εργαλεία Ετοιμότητας

Δομημένα εργαλεία αξιολόγησης που υποστηρίζουν την ετοιμότητα, την ιεράρχηση προτεραιοτήτων και την εφαρμογή.

AML Readiness Self-Assessment

Δομημένο ερωτηματολόγιο που καλύπτει τις υφιστάμενες υποχρεώσεις AML και την ετοιμότητα για το νέο πλαίσιο της ΕΕ.

Πρακτικό πλαίσιο για εντοπισμό, ιεράρχηση και τεκμηρίωση κενών συμμόρφωσης και απαιτούμενων ενεργειών.

Αξιολόγηση επιπέδου ωριμότητας σε διακυβέρνηση, customer risk, EDD, κυρώσεις και τεκμήρια αποτελεσματικότητας.

Επιλέξτε τη φύση του αιτήματός σας και επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας για μια εισαγωγική συζήτηση.