AML & Συμβουλευτική Συμμόρφωσης

Στοχευμένη υποστήριξη για τεκμηριωμένη και αποδείξιμη συμμόρφωση και κανονιστική ετοιμότητα.

Αξιολόγηση Ετοιμότητας AML & Ανάλυση Αποκλίσεων

Δομημένη αξιολόγηση έναντι του υφιστάμενου κυπριακού πλαισίου και της εξελισσόμενης ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής AML.

Πρακτική διαδρομή από τα εντοπισμένα κενά σε ιεραρχημένες, τεκμηριωμένες και παρακολουθούμενες ενέργειες.

Υποστήριξη διοίκησης και λειτουργιών συμμόρφωσης για αξιολόγηση της λειτουργίας των δικλίδων και όχι μόνο της ύπαρξης πολιτικών.

Εξειδικευμένες συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές λύσεις για ελεγκτικά γραφεία και άλλες υπόχρεες οντότητες.

Ανάλογα με το συμφωνημένο αντικείμενο και τα ευρήματα που προκύπτουν από την ανάθεση, η εργασία μπορεί να περιλαμβάνει:

Διαγνωστική έκθεση με καταγραφή των κενών, των περιοχών κινδύνου και των ζητημάτων προτεραιότητας.
Αξιολόγηση του σχεδιασμού και της εφαρμογής των σχετικών πολιτικών, διαδικασιών και δικλίδων.
Ιεραρχημένο σχέδιο ενεργειών, ευθυγραμμισμένο με το προφίλ κινδύνου και τις κανονιστικές υποχρεώσεις του οργανισμού.
Πρακτικές συστάσεις για διορθωτικές ενέργειες και ενίσχυση της διακυβέρνησης και των δικλίδων.
Οδικό χάρτη κανονιστικής ετοιμότητας, με καθορισμό αρμοδιοτήτων, χρονοδιαγράμματος και απαιτούμενων τεκμηρίων.

Επιλέξτε τη φύση του αιτήματός σας και επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας για μια εισαγωγική συζήτηση.